Kripto Para Borsası COINO’ya Kayyum Atandı: 32 Milyar TL’lik Trafik Mercek Altında

🔍 Soruşturmanın Detayları

• Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı, şirketle bağlantılı 802 kişi hakkında soruşturma sürüyor.

• Şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
  
  
  📊 MASAK Raporu

  • 2024’ün ikinci yarısında şirket hesaplarına 211,5 milyon TL giriş oldu.

  • 2025’in ilk beş ayında bu rakam 11,9 milyar TL’ye fırladı.

  • Aynı dönemde toplam 12,3 milyar TL, yurt dışındaki kripto platformları ve çeşitli tüzel kişilere aktarıldı.

  • Ayrıca 282,9 milyon TL gerçek kişi hesaplarına yönlendirildi.
    
    
    🌐 Açık Kaynak İncelemeleri

    • 23 Temmuz 2025’e kadar yaklaşık 32 milyar TL giriş ve çıkış tespit edildi.

    • 13,9 milyar TL değerindeki kripto varlık, hiçbir borsada kayıtlı olmayan soğuk cüzdanlara gönderildi.
      
      
      👥 Şüpheliler ve Bağlantılar

      • Şirketle bağlantılı 802 kişiden 645’inin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından kaydı bulundu.

      • 172 kişi hakkında halen soruşturma ve kovuşturma devam ediyor.

      • Benzer suçlardan kaydı olan çok sayıda kişi ve şirketin COINO hesaplarına para aktardığı belirlendi.
        
        
        🚨 Operasyon

        • Cuma sabahı İstanbul’un 17 ilçesi, Hatay ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        • 22 şüpheliden 17’si gözaltına alındı.

        • Yurtdışında bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        • Cezaevinde bulunan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
          
          
          💎 El Konulan Varlıklar

          • Şüphelilere ve yakınlarına ait 10 lüks araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu.

          • Toplam değerleri yaklaşık 637 milyon TL olarak hesaplandı.